Hizmetler

Hizmet mimarisi, tam kapsamlı bir aile ofisi platformundan bilinçli olarak daha dar tutulmuştur.

Aile Ofisi Tasarımı ve İncelemesi

Bir family office, yarattığı karmaşıklığı haklı göstermelidir.

Karar

Temel soru ailenin bir ofise sahip olacak kadar varlıklı olup olmadığı değildir. Soru, özel bir yetkinliğin kontrolü, bilgiyi ve karar almayı iyileştirip iyileştirmeyeceğidir.

Çalışma

Bir görev amaç, karar hakları, personel, dış kaynak kullanımı, sağlayıcı düzenlemeleri, raporlama ve geçiş önceliklerini değerlendirebilir. Mevcut bir ofis için çalışma, yetkinlik boşluklarını belirsiz yetki veya gereksiz süreçten kaynaklanan sorunlardan ayırır.

Beklenen çıktılar

Family office yetki alanı ve karar haritası
Kurma, dış kaynak veya hibrit model değerlendirmesi
Organizasyon ve sağlayıcı modeli
Raporlama mimarisi
Geçiş yol haritası

Sınır

Öneri, kurmak, dış kaynak kullanmak, sağlayıcıları birleştirmek veya ofisin kapsamını azaltmak olabilir.

Aile Yönetişimi ve Halefiyet

Yönetişim, baskı aile adına karar vermeden önce ailenin nasıl karar verdiğidir.

Karar

Mülkiyet genişledikçe gayriresmî anlayışlar güvenilmez hale gelir. Çalışma, aile, malikler ve işletme şirketini ilgilendiren kararlar için meşru forumlar ve kurallar oluşturur.

Çalışma

Paydaş görüşmeleri ve çalışma oturumları yetkiyi, katılımı, bilgi haklarını, eskalasyon yollarını ve mülkiyet, bilgi ve ilişkilerin geçişini tanımlar. Bir anayasa ancak gerçek mutabakatı kaydettiğinde hazırlanır.

Beklenen çıktılar

Yönetişim teşhisi
Aile forumu ve karar hakları tasarımı
Saklı konular matrisi
Aile şartı veya politika çerçevesi
Halefiyet ve süreklilik yol haritası

Sınır

Yönetişim uyum vaat etmez. Meşru görüş ayrılıkları için uygulanabilir bir yöntem sunar.

Mülkiyet Mimarisi ve Danışman Koordinasyonu

Şirketler toplamı bir mülkiyet stratejisi değildir.

Karar

Şirketler, trust’lar, vakıflar ve yatırım araçları oluşturulduklarında tek tek mantıklı olabilir; ancak artık tutarlı bir sistem olarak çalışmıyor olabilirler.

Çalışma

Çalışma doğrulanmış bir mülkiyet ve kontrol haritasıyla başlar. Mevcut düzenlemeler ve yeni seçenekler daha sonra aile amacı, yönetişim, esneklik, idari yük, halefiyet ve düzenleyici maruziyet açısından değerlendirilir. Nitelikli danışmanlar seçilen yolu doğrular ve uygular.

Beklenen çıktılar

Mevcut durum mülkiyet ve kontrol haritası
Mevcut yapılar için amaç testi
Tasarım kriterleri ve seçenek senaryoları
Entegre danışman brief’i
Uygulama sıralaması

Sınır

Firma tercih edilen bir araç veya yargı bölgesi önermez ve resmî hukuki veya vergi danışmanlığı sağlamaz.

Yatırım Yönetişimi ve Özel Sermaye

Sürecin kalitesi, tahminin güveninden daha önemlidir.

Karar

Ailelerin yetkiyi dağıtmak, likiditeyi değerlendirmek, yoğunlaşmayı kontrol etmek ve doğrudan fırsatların toplam portföye nasıl oturduğuna karar vermek için tutarlı bir yönteme ihtiyacı vardır.

Çalışma

Görev, komite yetkisini, bilgi standartlarını, onay seviyelerini, portföy kısıtlarını, çıkar çatışması prosedürlerini ve gözden geçirme disiplinini tanımlayabilir. Varlık yönetimi, menkul kıymet danışmanlığı ve ürün dağıtımı, uygun yetkili bir kişi tarafından ayrı ve hukuka uygun şekilde sağlanmadıkça firmanın rolünün dışındadır.

Beklenen çıktılar

Yatırım yönetişimi teşhisi
Komite tüzüğü ve yıllık takvim
Karar kriterleri ve onay matrisi
Likidite ve yoğunlaşma çerçevesi
Yönetici veya doğrudan yatırım inceleme şablonu

Sınır

Amaç, inancı dürtüden ayırmaya yetecek disiplin sağlamaktır; bürokrasiyi kendi başına çoğaltmak değildir.

Aile Şirketi ve Kurucu Geçişi

Kurucu liderliğindeki işletmeden kalıcı mülkiyete geçiş, yönetim sorunu olduğu kadar bir yönetişim sorunudur.

Karar

Aile, malikler ve yöneticiler aynı işletmeden farklı şeyler isteyebilir. Büyüme, halefiyet ve likidite olayları bu farkları açığa çıkarır.

Çalışma

Çalışma malik, yönetim kurulu ve icra sorularını ayırabilir; saklı konuları netleştirebilir; temettü ve yeniden yatırım beklentilerini inceleyebilir; ve malik sistemini liderlik geçişi veya işlem için hazırlayabilir.

Beklenen çıktılar

Hissedar uyum süreci
Malik stratejisi ve saklı konular
Yönetim kurulu ve yönetişim incelemesi
Kurucu geçiş yol haritası
Likidite olayı hazırlık planı

Sınır

Odak, yönetime operasyonel danışmanlık değil, işletmenin etrafındaki malik sistemidir.

Sınır Ötesi Stratejik Koordinasyon

Uluslararası kararlar arayüzlerde başarısız olur.

Karar

Hong Kong, BAE ve Türkiye’den ayrı ayrı alınan danışmanlık teknik olarak doğru olabilir; yine de tutarsız olgulara, önceliklere veya sıralamaya dayanabilir.

Çalışma

Firma ortak bir olgu seti hazırlar, yerel danışmanlık gerektiren kararları belirler, uzmanları koordine eder ve entegre bir seçenek analizi tutar.

Beklenen çıktılar

Sınır ötesi olgu ve yapı haritası
Ortak danışman brief’i
Yargı etkileşim matrisi
Seçenekler ve ödünleşimler notu
Uygulama sorumluluk planı

Sınır

Koordinasyon, uygun yargı alanı arayışı değildir. Yerel profesyonel danışmanlık her yargı bölgesindeki nitelikli danışmanlarda kalır.

Sürekli Stratejik Gözetim

Ailenin bütün karar gündeminin tutulduğu tek bir yere ihtiyacı olabilir.

Karar

Yerleşik düzenlemelerde tekrarlayan sorun çoğu zaman sağlayıcı eksikliği değil, bağımsız bir sentez noktasının olmamasıdır.

Çalışma

Tanımlı bir retainer, stratejik gündemi, karar kaydını, danışman haritasını ve periyodik gözden geçirme ritmini sürdürebilir. Kapsam açıkça tanımlanır; dış kaynaklı idareyi ve düzenlenmiş faaliyetleri içermez.

Beklenen çıktılar

Stratejik gündem ve karar kaydı
Danışman sorumluluk haritası
Toplantı ve raporlama ritmi
Önemli tekliflerin bağımsız incelemesi
Uygulama takibi

Sınır

Sürekli çalışma yalnızca ailenin kıdemli gözetim gerektiren tekrarlayan disiplinler arası kararları olduğunda gerekçelidir.

Yararlı bir görevlendirme, tanımlı bir soru, sorumlu katılımcılar, somut çıktılar ve uygulanabilir bir bitiş noktası etrafında kurulur.

Güncel bir kararı görüşün